江蘇德威新材料股份有限公司 
第五屆監(jiān)事會第二次會議決議公告 
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 
一、監(jiān)事會會議召開及審議情況 
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2014年7月28日通過電話、郵件方式發(fā)出召開第五屆監(jiān)事會第二次會議的通知，會議于2014年8月7日在江蘇省太倉市玫瑰莊園會議室以現(xiàn)場方式召開，會議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實際參加表決監(jiān)事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由公司監(jiān)事會主席薛黎霞女士主持，會議審議并通過了以下議案： 
1、審議《關(guān)于公司2014年半年度報告及半年度報告摘要的議案》； 
監(jiān)事會認為：董事會編制和審核公司2014年半年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司2014年上半年經(jīng)營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
《公司2014年半年度報告》與《2014年半年度報告摘要》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決結(jié)果：3名監(jiān)事同意，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。
2、審議《關(guān)于公司向銀行申請綜合授信的議案》；  
表決結(jié)果：3名監(jiān)事同意，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。
為本公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司太倉支行、交通銀行股份有限公司太倉分行、華夏銀行股份有限公司太倉支行、蘇州銀行股份有限公司太倉支行、浙商銀行股份有限公司太倉支行、興業(yè)銀行股份有限公司蘇州分行、招商銀行股份有限公司太倉支行申請綜合授信，并授權(quán)周建明先生代表公司簽署相關(guān)文件，授權(quán)陸文淵先生辦理相關(guān)手續(xù)。
二、備查文件 
江蘇德威新材料股份有限公司第五屆監(jiān)事會第二次會議決議。 
    特此公告。
 
江蘇德威新材料股份有限公司
                                         監(jiān)事會
2014年8月7日