江蘇德威新材料股份有限公司
JIANGSU DEWEI ADVANCED MATERIALS CO..LTD.
江蘇德威新材料股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、 《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,我們作為江蘇德威新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨(dú)立董事,現(xiàn)對(duì)公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下:
一、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事前認(rèn)可意見
我們對(duì)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)職業(yè)操守、履職能力等做了事前審核,我們認(rèn)為:立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)制訂的2013年度審計(jì)計(jì)劃符合法律法規(guī)對(duì)于審計(jì)規(guī)則的要求,并且符合公司的實(shí)際情況,其出具的審計(jì)規(guī)則遵循了《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定,審計(jì)意見客觀、公允、真實(shí)地反映了公司2013年度財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
我們同意續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)作為公司2014年度審計(jì)機(jī)構(gòu),聘期一年,并同意將該議案提交2013年度股東大會(huì)審議。
二、關(guān)于公司2014年度董事、監(jiān)事薪酬的獨(dú)立意見
經(jīng)核查,我們認(rèn)為:公司的董事、監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)是綜合考慮公司的實(shí)際經(jīng)營情況,參照地區(qū)、行業(yè)的發(fā)展水平而制定的,有利于調(diào)動(dòng)公司董事的工作積極性,有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展。公司董事會(huì)對(duì)董事、監(jiān)事薪酬相關(guān)議案的審議及表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,程序合法有效。我們同意公司2014年度董事薪酬標(biāo)準(zhǔn),并同意將該議案提交2013年度股東大會(huì)審議。
三、關(guān)于公司2014年度高級(jí)管理人員薪酬的獨(dú)立意見
經(jīng)核查,我們認(rèn)為:公司的高級(jí)管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)是綜合考慮公司的實(shí)際經(jīng)營情況,參照地區(qū)、行業(yè)的發(fā)展水平而制定的,有利于調(diào)動(dòng)公司高級(jí)管理人員的工作積極性,有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展。公司董事會(huì)對(duì)高級(jí)管理人員薪酬相關(guān)議案的審議及表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,程序合法有效。我們同意公司2014年度高級(jí)管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)。
四、關(guān)于2013年度利潤分配方案及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的獨(dú)立意見
公司2013年度利潤分配方案及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案為:公司擬以2013年末總股本160,000,000.00股為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.5元人民幣(含稅),共計(jì)派送現(xiàn)金紅利8,000,000.00元;累計(jì)剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至下年度。
經(jīng)核查,我們認(rèn)為:公司董事會(huì)擬定的2013年度利潤分配方案及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案不存在違反《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定的情形,未損害公司股東,尤其是中小股東的利益,有利于公司的正常經(jīng)營和健康發(fā)展。我們同意該利潤分配預(yù)案,并同意將該議案提交2013年度股東大會(huì)審議。
五、關(guān)于2013年度募集資金存放與使用的獨(dú)立意見
經(jīng)核查,我們認(rèn)為:公司 2013年度募集資金的存放與使用符合中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定,符合公司《募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,不存在募集資金違規(guī)存放和使用的情形。經(jīng)審閱,
我們認(rèn)為公司《2013 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》真實(shí)反映了公司募集資金存放、使用、管理情況,不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。
六、關(guān)于 2013 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見
經(jīng)核查,我們認(rèn)為:公司嚴(yán)格按照內(nèi)部控制的各項(xiàng)制度的規(guī)定開展經(jīng)營,公司對(duì)關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保、募集資金使用、重大投資、信息披露的內(nèi)部控制嚴(yán)格、充分、有效,保證了公司經(jīng)營管理的正常進(jìn)行,符合公司的實(shí)際情況,具有合理性和有效性。經(jīng)審閱,我們認(rèn)為公司《2013年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》全面、客觀、真實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制體系建設(shè)和運(yùn)作的實(shí)際情況。
七、關(guān)于修改公司章程的獨(dú)立意見
經(jīng)核查,我們認(rèn)為:本次《公司章程》利潤分配相關(guān)條款的修改進(jìn)一步完善了公司的利潤分配政策,符合《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》等有關(guān)法律、法規(guī)和政策的規(guī)定,遵循了公開、公平、公正的準(zhǔn)則,符合公司和股東特別是中小股東的利益。
八、關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況及關(guān)聯(lián)方占用資金情況的獨(dú)立意見
1、2013年度,公司不存在為股東、股東的控股子公司、股東的附屬企業(yè)及其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保的情況。2013年度,公司沒有提供過任何對(duì)外擔(dān)保。
2、2013年度,公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非正常占用公司資金的情況。
通過對(duì)2013年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金及公司對(duì)外擔(dān)保情況的核查,我們認(rèn)為,2013年度,公司嚴(yán)格遵守《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》及《公司章程》、公司《對(duì)外擔(dān)保管理制度》等有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格控制關(guān)聯(lián)方占用資金風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。
九、關(guān)于公司2013年度關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見
經(jīng)核查,我們認(rèn)為,公司2013年度未發(fā)生關(guān)聯(lián)交易,不存在損害公司和中小股東利益的行為。
獨(dú)立董事:陳冬華 劉希白 沈志欽
2014年4月11日
江蘇德威新材料股份有限公司
JIANGSU DEWEI ADVANCED MATERIALS CO..LTD.
銷售熱線: 0512-53229395
江蘇德威新材料股份有限公司
地 址: 江蘇省太倉市沙溪鎮(zhèn)沙南東路99號(hào)
郵 編: 215421
網(wǎng) 址: http://www.0524kf.com
Copyright 2023 江蘇德威新材料股份有限公司 All Rights Reserved 蘇ICP備13004099號(hào) 技術(shù)支持:仕德偉科技
備案號(hào):蘇ICP備13004099號(hào)-1 技術(shù)支持:仕德偉科技