<經(jīng)公司第五屆董事會第十一次會議審議通過，公司擬定了 2016 年半年度利潤分配方案，現(xiàn)將相關情況公告如下：
一、利潤分配方案的基本情況
1、利潤分配方案的具體內(nèi)容
提議人：公司實際控制人、董事長周建明先生
提議理由：鑒于公司當前良好的經(jīng)營情況以及未來廣闊發(fā)展前景，基于對公司未 來發(fā)展的信心，讓全體股東共享公司發(fā)展成果，同時優(yōu)化公司股本結構，在符合公司利潤分配政策、保障公司正常經(jīng)營和發(fā)展的前提下，提出該利潤分配方案。
分配總額 公司將以當前總股本 406,828,954.00 股為基數(shù)，用母公司資本公 積向全體股東每 10 股轉增 15 股，共計轉增 610,243,431.00 股， 轉增后公司總股本將增加至 1,017,072,385.00 股。
提示 董事會審議利潤分配方案后股本發(fā)生變動的，將按照分配總額不變 的原則對分配比例進行調(diào)整。
2、利潤分配方案的合法性、合規(guī)性
本次利潤分配方案符合《公司法》、《企業(yè)會計準則》、中國證監(jiān)會《關于 進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》、中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指 引第 3 號-上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等規(guī)定，符合公司確定的利潤分 配政策、利潤分配計劃、股東長期回報規(guī)劃以及做出的相關承諾。
3、利潤分配方案與公司成長性的匹配性
公司主營業(yè)務為線纜用高分子材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品涵蓋絕緣材料、 屏蔽材料及護套材料，包括XLPE絕緣材料、內(nèi)外屏蔽材料、汽車線束絕緣材料、 彈性體材料、UL系列材料及通用PVC材料共六大系列、數(shù)百個品種，廣泛運用 于電力（風力、火力、核電）、汽車、船舶、鐵路、家電、通信、建筑等各領域。 公司是國內(nèi)電纜行業(yè)少數(shù)通過美國UL檢驗機構產(chǎn)品安全認證的企業(yè)之一。同時 也是一家集美標、德標和日標于一體的汽車電線絕緣料合格供應商。公司通過德 威保理涉足商業(yè)保理業(yè)務，公司于2015年9月21日召開的公司第五屆董事會第
六次臨時會議審議通過了《關于設立全資子公司蘇州德威商業(yè)保理有限公司的議 案》，2015年11月30日，德威保理完成了工商注冊登記，并獲得了蘇州工業(yè)園區(qū) 工商行政管理局頒發(fā)的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。德威保理于2016年第二季度開展 業(yè)務，并實現(xiàn)凈利潤505,350.50元。同時公司不斷推進新能源領域的布局，以自 有資金在上海成立全資子公司“上海德威明興新能源科技有限公司”，并于7月 份完成設立，注冊資本1億元，正式涉足氫燃料電池領域。 鑒于公司當前良好的經(jīng)營狀況及廣闊的發(fā)展前景，公司實際控制人、董事長 周建明先生提出了上述利潤分配方案。該利潤分配方案增強了股票流動性、優(yōu)化 了公司股本結構，讓廣大投資者參與和分享公司經(jīng)營發(fā)展成果，與公司經(jīng)營業(yè)績 及未來發(fā)展相匹配。
二、提議人、5%以上股東及董監(jiān)高變動情況及未來減持計劃
1、本次利潤分配方案公告前6個月內(nèi)（即自2016年2月19日-2016年8月19日）， 公司董監(jiān)高及持股5%以上股東的持股變動情況如下：
名稱 變動時間 變動情況（股） 變動原因
德威投資集團有限公司 2016 年 4 月 15 日 50,268,096 非公開發(fā)行新增股份
周建明 2016 年 4 月 28 日 450,000 股權激勵新增股份
戴紅兵 2016 年 4 月 28 日 400,000 股權激勵新增股份
陸仁芳 2016 年 4 月 28 日 300,000 股權激勵新增股份
鄭金梁 2016 年 4 月 28 日 240,000 股權激勵新增股份
安會然 2016 年 4 月 28 日 200,000 股權激勵新增股份
李紅梅 2016 年 4 月 28 日 200,000 股權激勵新增股份
姚介元 2016 年 2 月 29 日 662,639 通過二級市場以集合資 產(chǎn)管理計劃的方式增持
蘇文 2016 年 4 月 28 日 150,000 股權激勵新增股份
2、提議人、5%以上股東及董監(jiān)高在利潤分配方案披露后 6 個月內(nèi)的減持計劃
名稱 是否有減持計劃
德威投資集團有限公司 無
蘇州香塘創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司 有
周建明 無
戴紅兵 有
陸仁芳 有
鄭金梁 無
安會然 無
李紅梅 無
姚介元 有
蘇文 無
曹海燕 有
陳冬華 無
沈志欽 無
劉希白 無
薛黎霞 有
郁麗倩 無
杜微麗 無
陳平 無
汪文華 無
三、相關風險提示
1、本次利潤分配方案的送轉股份對公司凈資產(chǎn)收益率及投資者持股比例沒 有實質(zhì)性影響。本次利潤分配方案實施后，總股本將由406,828,954.00股增加至 1,017,072,385.00股，預計每股收益、每股凈資產(chǎn)等指標相應攤薄。
2、本利潤分配方案尚需經(jīng)股東大會審議通過。
四、其他說明
1、該利潤分配方案已經(jīng)董事會及監(jiān)事會審議通過，并提交股東大會審議， 公司實際控制人、董事長周建明先生承諾在公司召開股東大會審議該利潤分配方 案時投贊成票。
2、在本次利潤分配方案披露前，公司嚴格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，對 相關內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴謹內(nèi)幕交易的告知義務，并進行了備案登記。
五、備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第十一次會議決議；
2、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆監(jiān)事會第九次會議決議；
3、江蘇德威新材料股份有限公司獨立董事關于相關事項的獨立意見。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司 董事會
2016 年 8 月 20 日
一、利潤分配方案的基本情況
1、利潤分配方案的具體內(nèi)容
提議人：公司實際控制人、董事長周建明先生
提議理由：鑒于公司當前良好的經(jīng)營情況以及未來廣闊發(fā)展前景，基于對公司未 來發(fā)展的信心，讓全體股東共享公司發(fā)展成果，同時優(yōu)化公司股本結構，在符合公司利潤分配政策、保障公司正常經(jīng)營和發(fā)展的前提下，提出該利潤分配方案。
分配總額 公司將以當前總股本 406,828,954.00 股為基數(shù)，用母公司資本公 積向全體股東每 10 股轉增 15 股，共計轉增 610,243,431.00 股， 轉增后公司總股本將增加至 1,017,072,385.00 股。
提示 董事會審議利潤分配方案后股本發(fā)生變動的，將按照分配總額不變 的原則對分配比例進行調(diào)整。
2、利潤分配方案的合法性、合規(guī)性
本次利潤分配方案符合《公司法》、《企業(yè)會計準則》、中國證監(jiān)會《關于 進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》、中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指 引第 3 號-上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等規(guī)定，符合公司確定的利潤分 配政策、利潤分配計劃、股東長期回報規(guī)劃以及做出的相關承諾。
3、利潤分配方案與公司成長性的匹配性
公司主營業(yè)務為線纜用高分子材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品涵蓋絕緣材料、 屏蔽材料及護套材料，包括XLPE絕緣材料、內(nèi)外屏蔽材料、汽車線束絕緣材料、 彈性體材料、UL系列材料及通用PVC材料共六大系列、數(shù)百個品種，廣泛運用 于電力（風力、火力、核電）、汽車、船舶、鐵路、家電、通信、建筑等各領域。 公司是國內(nèi)電纜行業(yè)少數(shù)通過美國UL檢驗機構產(chǎn)品安全認證的企業(yè)之一。同時 也是一家集美標、德標和日標于一體的汽車電線絕緣料合格供應商。公司通過德 威保理涉足商業(yè)保理業(yè)務，公司于2015年9月21日召開的公司第五屆董事會第
六次臨時會議審議通過了《關于設立全資子公司蘇州德威商業(yè)保理有限公司的議 案》，2015年11月30日，德威保理完成了工商注冊登記，并獲得了蘇州工業(yè)園區(qū) 工商行政管理局頒發(fā)的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。德威保理于2016年第二季度開展 業(yè)務，并實現(xiàn)凈利潤505,350.50元。同時公司不斷推進新能源領域的布局，以自 有資金在上海成立全資子公司“上海德威明興新能源科技有限公司”，并于7月 份完成設立，注冊資本1億元，正式涉足氫燃料電池領域。 鑒于公司當前良好的經(jīng)營狀況及廣闊的發(fā)展前景，公司實際控制人、董事長 周建明先生提出了上述利潤分配方案。該利潤分配方案增強了股票流動性、優(yōu)化 了公司股本結構，讓廣大投資者參與和分享公司經(jīng)營發(fā)展成果，與公司經(jīng)營業(yè)績 及未來發(fā)展相匹配。
二、提議人、5%以上股東及董監(jiān)高變動情況及未來減持計劃
1、本次利潤分配方案公告前6個月內(nèi)（即自2016年2月19日-2016年8月19日）， 公司董監(jiān)高及持股5%以上股東的持股變動情況如下：
名稱 變動時間 變動情況（股） 變動原因
德威投資集團有限公司 2016 年 4 月 15 日 50,268,096 非公開發(fā)行新增股份
周建明 2016 年 4 月 28 日 450,000 股權激勵新增股份
戴紅兵 2016 年 4 月 28 日 400,000 股權激勵新增股份
陸仁芳 2016 年 4 月 28 日 300,000 股權激勵新增股份
鄭金梁 2016 年 4 月 28 日 240,000 股權激勵新增股份
安會然 2016 年 4 月 28 日 200,000 股權激勵新增股份
李紅梅 2016 年 4 月 28 日 200,000 股權激勵新增股份
姚介元 2016 年 2 月 29 日 662,639 通過二級市場以集合資 產(chǎn)管理計劃的方式增持
蘇文 2016 年 4 月 28 日 150,000 股權激勵新增股份
2、提議人、5%以上股東及董監(jiān)高在利潤分配方案披露后 6 個月內(nèi)的減持計劃
名稱 是否有減持計劃
德威投資集團有限公司 無
蘇州香塘創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司 有
周建明 無
戴紅兵 有
陸仁芳 有
鄭金梁 無
安會然 無
李紅梅 無
姚介元 有
蘇文 無
曹海燕 有
陳冬華 無
沈志欽 無
劉希白 無
薛黎霞 有
郁麗倩 無
杜微麗 無
陳平 無
汪文華 無
三、相關風險提示
1、本次利潤分配方案的送轉股份對公司凈資產(chǎn)收益率及投資者持股比例沒 有實質(zhì)性影響。本次利潤分配方案實施后，總股本將由406,828,954.00股增加至 1,017,072,385.00股，預計每股收益、每股凈資產(chǎn)等指標相應攤薄。
2、本利潤分配方案尚需經(jīng)股東大會審議通過。
四、其他說明
1、該利潤分配方案已經(jīng)董事會及監(jiān)事會審議通過，并提交股東大會審議， 公司實際控制人、董事長周建明先生承諾在公司召開股東大會審議該利潤分配方 案時投贊成票。
2、在本次利潤分配方案披露前，公司嚴格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，對 相關內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴謹內(nèi)幕交易的告知義務，并進行了備案登記。
五、備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第十一次會議決議；
2、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆監(jiān)事會第九次會議決議；
3、江蘇德威新材料股份有限公司獨立董事關于相關事項的獨立意見。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司 董事會
2016 年 8 月 20 日
