江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 5 月 4 日召開 2016 年度股東大會，會議審議通過董事會及監(jiān)事會換屆選舉的相關(guān)議案，選舉 出公司第六屆董事會及監(jiān)事會成員。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、 第六屆董事會和監(jiān)事會成員組成情況
1、第六屆董事會成員非獨(dú)立董事：周建明先生、曹海燕女士、姚介元先生、 戴紅兵先生、安會然女士及李紅梅女士； 獨(dú)立董事：胡曉明先生、李曉先生、吳長順先生。 董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數(shù)未超過公司董事總數(shù)的二分之 一。
2、第六屆監(jiān)事會成員：薛黎霞女士、郁麗倩女士、杜微麗女士。 監(jiān)事會成員最近兩年均未擔(dān)任過公司董事或高級管理人員。
二、離任董事及監(jiān)事情況
第五屆董事會獨(dú)立董事陳冬華先生、劉希白先生、沈志欽先生及非獨(dú)立董事 陳平先生在第五屆董事會任期屆滿后不再擔(dān)任公司董事以及董事專門委員會職 務(wù)，也不擔(dān)任公司任何職務(wù)。 截至本公告披露之日，獨(dú)立董事陳冬華先生、劉希白先生、沈志欽先生及非 獨(dú)立董事陳平先生未持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行但未履行的承諾事項(xiàng)。 公司對獨(dú)立董事陳冬華先生、劉希白先生、沈志欽先生及非獨(dú)立董事陳平先 生在任職期間的勤勉工作及對公司發(fā)展所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司 董事會
2017 年 5 月 4 日