根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《江蘇德威新材料股份有限公司章程》的 規(guī)定，江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十二次 會(huì)議于2016年10月24日召開(kāi)，決定于2016年11月9日下午14:30召開(kāi)2016年第三次 臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議具體相關(guān)事項(xiàng)如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次年度股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、 行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間： （1）現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)時(shí)間：2016年11月9日（星期三）下午14:30 （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2016年11月8日15:00—2016年11月9日15:00，其中： ① 通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2016年11月9日上 午9:30—11:30，下午13:00—15:00； ② 通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2016年11月8日15:00至2016年11月9 日15:00
5、股權(quán)登記日：2016年11月4日（星期五）
6、出席會(huì)議的對(duì)象： （1）截至2016年11月4日（星期五）下午深圳證券交易所交易結(jié)束后在中國(guó) 證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東（上述公司全體股東 均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該 股東代理人不必是公司的股東）； （2）本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員； （3）會(huì)議見(jiàn)證律師。
7、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：江蘇省太倉(cāng)市新港公路現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)玫瑰莊園二樓會(huì)議 室
8、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式 公 司 將 通 過(guò) 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng) （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
9、參加會(huì)議方式：同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一 種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
二、會(huì)議審議事項(xiàng) 本次股東大會(huì)審議的議案為：
1、審議《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》； 本次股東大會(huì)議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，對(duì)持股 5%以 下（不含持股 5%）的中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，公司將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開(kāi)披露。本次股東大會(huì)所有提案內(nèi)容已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2016 年 10 月 25 日的中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法
1、登記方式： （1）凡出席會(huì)議的個(gè)人股東，請(qǐng)持本人身份證（委托出席者持委托授權(quán)書(shū)及 本人身份證）、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)； （2）法人股東由其法定代表人出席會(huì)議的，請(qǐng)持本人身份證、法定代表人證 明書(shū)或其他有效證明、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票帳戶卡辦理登記手續(xù)； 法人股東由其法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人須持本人身份證、法定 代表人親自簽署的授權(quán)委托書(shū)、法定代表人證明書(shū)、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、 股票帳戶卡辦理登記手續(xù)； （3）股東可采用現(xiàn)場(chǎng)登記方式或通過(guò)傳真方式登記。異地股東可憑有關(guān)證件 采取傳真方式（0512-53222355）登記（須在2016年11月8日16:00前傳真至公司）， 不接受電話登記。以傳真方式進(jìn)行登記的股東，務(wù)必在出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述 材料原件并提交給公司。 2、登記時(shí)間：本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為2016年11月8日上午10：00至下 午16：00。 3、登記地點(diǎn)：江蘇省太倉(cāng)市新港公路現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)玫瑰莊園一樓大廳。
四、網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) （網(wǎng)址： http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。
五、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式： 聯(lián)系人：李紅梅女士 陸玲女士 電 話：0512-53229379 傳 真：0512-53222355（傳真函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣） 地 址：江蘇省太倉(cāng)市沙溪鎮(zhèn)沙南東路99號(hào)董事會(huì)辦公室 2、會(huì)期半天，與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。 3、出席會(huì)議的股東及股東代理人，請(qǐng)于會(huì)前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件原件，到 會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。 4、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司 董事會(huì)
2016 年 10 月 24 日
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次年度股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、 行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間： （1）現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)時(shí)間：2016年11月9日（星期三）下午14:30 （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2016年11月8日15:00—2016年11月9日15:00，其中： ① 通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2016年11月9日上 午9:30—11:30，下午13:00—15:00； ② 通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2016年11月8日15:00至2016年11月9 日15:00
5、股權(quán)登記日：2016年11月4日（星期五）
6、出席會(huì)議的對(duì)象： （1）截至2016年11月4日（星期五）下午深圳證券交易所交易結(jié)束后在中國(guó) 證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東（上述公司全體股東 均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該 股東代理人不必是公司的股東）； （2）本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員； （3）會(huì)議見(jiàn)證律師。
7、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：江蘇省太倉(cāng)市新港公路現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)玫瑰莊園二樓會(huì)議 室
8、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式 公 司 將 通 過(guò) 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng) （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
9、參加會(huì)議方式：同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一 種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
二、會(huì)議審議事項(xiàng) 本次股東大會(huì)審議的議案為：
1、審議《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》； 本次股東大會(huì)議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，對(duì)持股 5%以 下（不含持股 5%）的中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，公司將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開(kāi)披露。本次股東大會(huì)所有提案內(nèi)容已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2016 年 10 月 25 日的中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法
1、登記方式： （1）凡出席會(huì)議的個(gè)人股東，請(qǐng)持本人身份證（委托出席者持委托授權(quán)書(shū)及 本人身份證）、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)； （2）法人股東由其法定代表人出席會(huì)議的，請(qǐng)持本人身份證、法定代表人證 明書(shū)或其他有效證明、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票帳戶卡辦理登記手續(xù)； 法人股東由其法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人須持本人身份證、法定 代表人親自簽署的授權(quán)委托書(shū)、法定代表人證明書(shū)、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、 股票帳戶卡辦理登記手續(xù)； （3）股東可采用現(xiàn)場(chǎng)登記方式或通過(guò)傳真方式登記。異地股東可憑有關(guān)證件 采取傳真方式（0512-53222355）登記（須在2016年11月8日16:00前傳真至公司）， 不接受電話登記。以傳真方式進(jìn)行登記的股東，務(wù)必在出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述 材料原件并提交給公司。 2、登記時(shí)間：本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為2016年11月8日上午10：00至下 午16：00。 3、登記地點(diǎn)：江蘇省太倉(cāng)市新港公路現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)玫瑰莊園一樓大廳。
四、網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) （網(wǎng)址： http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。
五、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式： 聯(lián)系人：李紅梅女士 陸玲女士 電 話：0512-53229379 傳 真：0512-53222355（傳真函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣） 地 址：江蘇省太倉(cāng)市沙溪鎮(zhèn)沙南東路99號(hào)董事會(huì)辦公室 2、會(huì)期半天，與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。 3、出席會(huì)議的股東及股東代理人，請(qǐng)于會(huì)前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件原件，到 會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。 4、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司 董事會(huì)
2016 年 10 月 24 日
