江蘇德威新材料股份有限公司

第五屆董事會第三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三次
會議通知于 2015 年 3 月 19 日以電話、郵件方式向各位董事送達。
2、本次董事會于 2015 年 3 月 30 日（星期一）上午 9：30  以現(xiàn)場表決方式
召開。
3、本次董事會會議應(yīng)到董事 9 名，實到董事 9 名。
4、會議由董事長周建明先生主持，本公司監(jiān)事及高級管理人員列席會議。
5、本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文
件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、 審議通過了《江蘇德威新材料股份有限公司 2014 年度總經(jīng)理工作報告》。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
2、 審議通過了《關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司 2014 年度董事會工作報
告的議案》。
本議案需提交公司 2014 年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)
2
《2014  年度董事會工作報告》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
3、審議通過了《關(guān)于 2014 年年度報告及年度報告摘要的議案》。
《2014 年度報告》與《2014 年度報告摘要》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信
息披露網(wǎng)站。
本議案需提交公司 2014 年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
4、審議通過了《關(guān)于公司 2014 年度財務(wù)決算報告的議案》。
本議案需提交公司 2014 年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
5、審議通過了《關(guān)于<江蘇德威新材料股份有限公司 2014 年度募集資金存
放與使用情況的專項報告>的議案》。
《2014 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)
業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
公司獨立董事、監(jiān)事會與保薦機構(gòu)分別對本項議案發(fā)表了意見，同時立信會
計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司募集資金年度存放和使用情況出具了鑒證報
告，詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
6、審議通過了《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》。
《江蘇德威新材料股份有限公司前次募集資金使用情況報告》詳見中國證監(jiān)
會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《江蘇德威新材料股份有限公司
前次募集資金使用情況的鑒證報告》，詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
本議案需提交公司 2014 年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
3
公司獨立董事對本項議案發(fā)表了意見，詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露
網(wǎng)站。
7、審議通過了《關(guān)于公司 2015 年度董事、監(jiān)事薪酬的議案》。
本議案需提交公司 2014 年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
公司獨立董事對本項議案發(fā)表了意見，詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露
網(wǎng)站。
8、審議通過了《關(guān)于聘任高級管理人員及證券事務(wù)代表的議案》 。
鑒于高級管理人員任期將屆滿，以及公司上市后規(guī)模快速發(fā)展，領(lǐng)導(dǎo)層年輕
化、管理專業(yè)化的考慮，現(xiàn)聘任戴紅兵為公司總經(jīng)理、陸仁芳為公司財務(wù)總監(jiān)、
李紅梅為公司董事會秘書，同時聘任鄭金梁、蘇文、安會然為公司副總經(jīng)理，并
聘任陸玲為證券事務(wù)代表，任期三年。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
公司獨立董事對本項議案發(fā)表了意見，詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露
網(wǎng)站。
9、審議通過了《關(guān)于公司 2015 年度高級管理人員薪酬的議案》。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
公司獨立董事對本項議案發(fā)表了意見，詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露
網(wǎng)站。
10、審議通過了《關(guān)于 2014 年度利潤分配方案的議案》。
經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司 2014 年年初未分配利潤
為 251,662,288.79 元， 2014 年 6 月派發(fā)現(xiàn)金股利 8,000,000.00 元， 2014 年度實現(xiàn)
凈利潤為 61,006,346.01 元，按實現(xiàn)凈利潤 10%提取法定盈余公積金之后，公司
可供分配利潤為 297,006,238.64 元。公司擬以 2014 年末總股本 320,000,000.00 股
為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 0.4 元人民幣（含稅），共計派送現(xiàn)金
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紅利 12,800,000.00 元；累計剩余未分配利潤 284,206,238.64  元，結(jié)轉(zhuǎn)至下年度。
公司 2014 年度利潤分配符合公司實際情況，不存在違反《公司法》、《公司章程》
有關(guān)規(guī)定的情形，未損害公司股東，尤其是中小股東的利益，有利于公司的正常
經(jīng)營和健康發(fā)展。
本議案需提交公司 2014 年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
公司獨立董事、監(jiān)事會分別對本項議案發(fā)表了意見，詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)
業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
11、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，并經(jīng)公司獨立董
事事前同意，公司擬繼續(xù)聘請立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2015
年度審計機構(gòu)，聘期一年。
本議案需提交公司 2014 年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
公司獨立董事對本項議案發(fā)表了意見，詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露
網(wǎng)站。
12、審議通過了《關(guān)于向銀行申請授信的議案》 。
公司為保證日常經(jīng)營所需資金和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，積極拓寬資金渠道、優(yōu)化財
務(wù)結(jié)構(gòu)、補充流動資金和降低財務(wù)費用，公司擬向中國銀行股份有限公司太倉分
行、中國建設(shè)銀行股份有限公司太倉分行、江蘇銀行股份有限公司太倉支行等銀
行申請綜合授信；并授權(quán)周建明先生代表公司簽署相關(guān)文件，授權(quán)陸文淵先生辦
理相關(guān)手續(xù)。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
13、審議通過了《關(guān)于修訂<江蘇德威新材料股份有限公司章程>、<江蘇德
威新材料股份有限公司股東大會議事規(guī)則>及<江蘇德威新材料股份有限公司董
5
事會議事規(guī)則>的議案》。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》（2014 年修訂）、《深圳證券交
易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》（2015 年修訂）等有關(guān)規(guī)定，需對《江蘇德
威新材料股份有限公司章程》、《江蘇德威新材料股份有限公司股東大會議事規(guī)
則》及《江蘇德威新材料股份有限公司董事會議事規(guī)則》部分條款進行修訂，其
中《江蘇德威新材料股份有限公司章程修正案》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息
披露網(wǎng)站。
本議案需提交公司 2014 年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
14、 審議通過了《關(guān)于審議立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的審計
報告的議案》。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
15、審議通過了《關(guān)于修訂公司內(nèi)部控制制度的議案》。
本議案需提交公司 2014 年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
16、審議通過了《關(guān)于<江蘇德威新材料股份有限公司 2014 年度內(nèi)部控制
自我評價報告>的議案》。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
《江蘇德威新材料股份有限公司 2014 年度內(nèi)部控制自我評價報告》詳見中
國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)分別對本項議案發(fā)表了意見，詳見中國證
監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
17、審議通過了《關(guān)于召開公司 2014 年年度股東大會的議案》。
公司擬召開 2014 年年度股東大會，將上述須提交股東大會審議的議案，提
交本次股東大會審議。會議召開時間、地點、議題等以公司發(fā)出的《關(guān)于召開公
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司 2014 年年度股東大會的議案》為準。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司董事會

                                      2015 年 3 月 30 日

7
一、高級管理人員及證券事務(wù)代表簡歷如下：
戴紅兵先生簡歷
戴紅兵，男，1972 年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，高級
工程師。1997 年起任職于德威實業(yè)，任德威新材董事兼副總經(jīng)理。持有公司股
票 1,301,300 股。
截至公告日，戴紅兵先生與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、
公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他
有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)
范運作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形。
陸仁芳女士簡歷
陸仁芳，女，1967 年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，高級
會計師，注冊會計師。曾先后任國營太倉銅材廠會計及蘇州宏太銅材有限公司財
務(wù)經(jīng)理，2003 年 2 月起至今任德威新材財務(wù)總監(jiān)。持有公司股票 1,100,000 股。
截至公告日，陸仁芳女士與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、
公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他
有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)
范運作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形。
蘇文先生簡歷
蘇文，男，1967 年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，工程師。
1999 年起到德威實業(yè)任職，2002 年起至今任德威新材生產(chǎn)部經(jīng)理。未持有公司
股票。
截至公告日，蘇文先生與其他持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、
公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他
有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)
范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
鄭金梁先生簡歷
鄭金梁，男，1965 年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，2010
年 9 月至 2013 年任杭州通達高分子材料有限公司銷售副總， 2014 年 7 月至今任
職于江蘇德威新材料股份有限公司。
截至公告日，鄭金梁先生與其他持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、
8
公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他
有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)
范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
安會然女士簡歷
安會然，女，1983 年生，中國國籍，無境外居留權(quán)，碩士學(xué)歷。2005 年起
任職于德威新材。未持有本公司股票。
截至公告日，安會然女士與持有本公司 5%以上股份的股東、實際控制人、
其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)
部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運
作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
李紅梅女士簡歷
李紅梅，女，1981 年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，工程
師。2005 年起任職德威新材，2012 年起任德威新材證券事務(wù)代表。未持有公司
股票。
截至公告日，李紅梅女士與其他持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、
公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他
有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)
范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
陸玲女士簡歷
陸玲，女，1988 年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2011 年
起任德威新材董事會秘書助理。未持有公司股票。
截至公告日，陸玲女士與其他持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、
公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他
有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)
范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
二、公司董事會秘書和證券事務(wù)代表聯(lián)系方式如下：
董事會秘書  證券事務(wù)代表
姓名  李紅梅  陸玲
9
聯(lián)系地址  江蘇省太倉市沙溪鎮(zhèn)沙南東路 99 號  江蘇省太倉市沙溪鎮(zhèn)沙南東路 99 號
電話  051253229379  051253229354
傳真  051253222355  051253222355
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