本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第五次 臨時(shí)會(huì)議通知于 2015 年 8 月 17 日以電話、郵件方式向各位董事送達(dá)。 2、本次董事會(huì)于 2015 年 8 月 31 日（星期一）上午 9：30 以現(xiàn)場(chǎng)表決方式 召開。 3、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到董事 9 名。 4、會(huì)議由董事長(zhǎng)周建明先生主持，本公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。 5、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文 件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》。 《江蘇德威新材料股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān) 會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《江蘇德威新材料股份有限公司 前次募集資金使用情況的鑒證報(bào)告》，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 本議案需提交公司 2015 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，該議案獲得通過(guò)。 公司獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見(jiàn)，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露 網(wǎng)站。 2、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整非公開發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量的議案》。 《關(guān)于 2014 年度利潤(rùn)分配方案實(shí)施后調(diào)整非公開發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格和發(fā)行 數(shù)量的公告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事周建明、姚介元、殷瞿林、曹海燕回避表決。 表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，該議案獲得通過(guò)。 3、審議通過(guò)了《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》 。 《江蘇德威新材料股份有限公司非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案（修訂稿） 》詳見(jiàn) 中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事周建明、姚介元、殷瞿林、曹海燕回避表決。 表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，該議案獲得通過(guò)。 4、審議通過(guò)了《關(guān)于召開公司 2015 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。 公司擬召開 2015 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，將上述須提交股東大會(huì)審議的議 案，提交本次股東大會(huì)審議。會(huì)議召開時(shí)間、地點(diǎn)、議題等以公司發(fā)出的《關(guān)于 召開公司 2015 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》為準(zhǔn)。 表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，該議案獲得通過(guò)。 特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司
董事會(huì)
2015 年 9 月 1 日