江蘇德威新材料股份有限公司
關(guān)于召開2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《江蘇德威新材料股份有限公司章程》的
規(guī)定，江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二次臨
時(shí)會(huì)議于2015年1月28日召開，決定于2015年3月10日下午14:30召開2015年第一
次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議具體相關(guān)事項(xiàng)如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、
行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)召開時(shí)間：2015年3月10日（星期二）下午14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2015年3月9日15:00—2015年3月10日15:00，其中：
① 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為： 2015年3月10日上
午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
② 通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2015年3月9日15:00至2015年3月10
日15:00
5、股權(quán)登記日：2015年3月5日（星期四）
6、出席會(huì)議的對(duì)象：
（1）截至2015年3月5日（星期四） 下午深圳證券交易所交易結(jié)束后在中國證
券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東（上述公司全體股東均
有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股
東代理人不必是公司的股東）；
（2）本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
（3）會(huì)議見證律師。
7、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：江蘇省太倉市新港公路現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)玫瑰莊園二樓會(huì)議
室
8、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
9、參加會(huì)議方式：同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一
種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）本次股東大會(huì)審議的議案為：
1、《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》；
2、《關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司非公開發(fā)行 A 股股票方案的議案》；
2.1 發(fā)行股票的種類和面值
2.2 發(fā)行方式
2.3 發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購方式
2.4 定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則
2.5 發(fā)行數(shù)量
2.6 限售期
2.7 募集資金金額及用途
2.8 上市地點(diǎn)
2.9 本次非公開發(fā)行前的滾存未分配利潤安排
2.10 本次非公開發(fā)行決議的有效期
3、《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票發(fā)行方案的論證分析報(bào)告的議案》；
4、《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案的議案》；
5、 《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》；
6、《關(guān)于公司與發(fā)行對(duì)象簽訂附條件生效的股票認(rèn)購合同的議案》；
6.1 江蘇德威新材料股份有限公司與蘇州德威投資有限公司簽訂的《附條件
生效的股票認(rèn)購合同》
6.2 江蘇德威新材料股份有限公司與李日松簽訂的《附條件生效的股票認(rèn)購
合同》
6.3 江蘇德威新材料股份有限公司與拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)香塘投資管理有限
公司簽訂的《附條件生效的股票認(rèn)購合同》
7、《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》；
7.1 蘇州德威投資有限公司參與認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票
7.2 拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)香塘投資管理有限公司參與認(rèn)購本次非公開發(fā)行股
票
8、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)蘇州德威投資有限公司免于以要約方式增持公司
股份的議案》 ；
9、《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》 ；
10、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司本次非公開發(fā)行股票相關(guān)
事宜的議案》；
11、《關(guān)于公司未來三年（2015 年-2017 年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》。
（二）本次股東大會(huì)所有議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，對(duì)
持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，公司將根據(jù)計(jì)票結(jié)果
進(jìn)行公開披露。 本次股東大會(huì)所有議案需要以特別決議通過，即需經(jīng)出席會(huì)議股
東所持有效有表決權(quán)的三分之二以上通過，其中議案 2、議案 6、議案 7 需逐項(xiàng)
表決通過。 本次股東大會(huì)議案中涉及關(guān)聯(lián)交易的，相關(guān)關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決。 本
次股東大會(huì)所有提案內(nèi)容已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議審議通過， 具體
內(nèi)容詳見 2015 年 1 月 30 日的中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法
1、登記方式：
（1）凡出席會(huì)議的個(gè)人股東，請(qǐng)持本人身份證（委托出席者持委托授權(quán)書及
本人身份證）、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東由其法定代表人出席會(huì)議的，請(qǐng)持本人身份證、法定代表人證
明書或其他有效證明、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票帳戶卡辦理登記手續(xù)；
法人股東由其法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人須持本人身份證、法定
代表人親自簽署的授權(quán)委托書、法定代表人證明書、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、
股票帳戶卡辦理登記手續(xù)；
（3）股東可采用現(xiàn)場(chǎng)登記方式或通過傳真方式登記。異地股東可憑有關(guān)證件
采取傳真方式（0512-53222355）登記（須在2015年3月9日16:00前傳真至公司），
不接受電話登記。以傳真方式進(jìn)行登記的股東，務(wù)必在出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述
材料原件并提交給公司。
2、登記時(shí)間：本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為2015年3月9日上午10：00至下
午16：00。
3、登記地點(diǎn)：江蘇省太倉市新港公路現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)玫瑰莊園一樓大廳。
四、網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以通
過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)
投票。
（一）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1、本次股東大會(huì)通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2015年3月10日上午9：
30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。
2、深市股東投票代碼：“365325”； 投票簡(jiǎn)稱為“德威投票”。
3、在投票當(dāng)日，“德威投票”“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議
的議案總數(shù)。
4、通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序
①買賣方向?yàn)橘I入；在“ 委托價(jià)格” 項(xiàng)下填報(bào)本次股東大會(huì)的議案序號(hào)，
100.00元代表總議案， 1.00元代表議案1， 2.00元代表議案2，以此類推。股東對(duì)“總
議案”進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見。
每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)，具體如下表：
議案號(hào) 議案內(nèi)容 委托價(jià)格
100 總議案 100.00
1 《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》 1.00
2 《關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司非公開發(fā)行A股股
票方案的議案》
2.00
2.1 發(fā)行股票的種類和面值 2.01
2.2 發(fā)行方式 2.02
2.3 發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購方式 2.03
2.4 定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則 2.04
2.5 發(fā)行數(shù)量 2.05
2.6 限售期 2.06
2.7 募集資金金額及用途 2.07
2.8 上市地點(diǎn) 2.08
2.9 本次非公開發(fā)行前的滾存未分配利潤安排 2.09
2.10 本次非公開發(fā)行決議的有效期 2.10
3 《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票發(fā)行方案的論證分析報(bào)
告的議案》
3.00
4 《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》 4.00
5 《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分
析報(bào)告的議案》
5.00
6 《關(guān)于公司與發(fā)行對(duì)象簽訂附條件生效的股票認(rèn)購合同
的議案》
6.00
6.1 江蘇德威新材料股份有限公司與蘇州德威投資有限公司
簽訂的《附條件生效的股票認(rèn)購合同》
6.01
6.2 江蘇德威新材料股份有限公司與李日松簽訂的《附條件
生效的股票認(rèn)購合同》
6.02
6.3 江蘇德威新材料股份有限公司與拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)香
塘投資管理有限公司簽訂的《附條件生效的股票認(rèn)購合
同》
6.03
7 《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》 7.00
7.1 蘇州德威投資有限公司參與認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票 7.01
7.2 拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)香塘投資管理有限公司參與認(rèn)購本 7.02
次非公開發(fā)行股票
8 《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)蘇州德威投資有限公司免于以
要約方式增持公司股份的議案》
8.00
9 《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》 9.00
10 《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司本次非公
開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》
10.00
11 《關(guān)于公司未來三年（2015年-2017年）股東分紅回報(bào)規(guī)
劃的議案》
11.00
②在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1股代表“同意”，2股代表“反對(duì)”，3股
代表“棄權(quán)”。
在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)如下：
股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見。在股東對(duì)同一議案
出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投
票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他
未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投
票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)，
視為未參與投票。
不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處
理，視為未參與投票。
（二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身
份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身
份認(rèn)證。申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn 的密碼服務(wù)專區(qū)
表決意見類型 委托數(shù)量
同意 1股
反對(duì) 2股
棄權(quán) 3股
注冊(cè)，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼。如服務(wù)密碼激活指令上午11:30前發(fā)出后，
當(dāng)日下午13:00即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午11:30后發(fā)出后，次日方可使
用。申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。
2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn
的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
3、投資者進(jìn)行投票的時(shí)間
通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2015年3月9日15:00至2015年3月10
日15:00期間的任意時(shí)間。
（三）網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)
1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深圳證券
交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一
次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
2、股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，
在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算；對(duì)于
該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。
五、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：翟仲源
電 話：0512-53229379
傳 真：0512-53222355（傳真函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）
地 址：江蘇省太倉市沙溪鎮(zhèn)沙南東路99號(hào)董事會(huì)辦公室
2、會(huì)期半天，與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。
3、出席會(huì)議的股東及股東代理人，請(qǐng)于會(huì)前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件原件，到
會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。
4、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大
會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
特此公告。
附件一：授權(quán)委托書
附件二：2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)回執(zhí)
江蘇德威新材料股份有限公司董事會(huì)
2015年1月28日
附件一： 授權(quán)委托書致：江蘇德威新材料股份有限公司
茲委托 先生（女士）全權(quán)代表本人/本單位，出席江蘇德威新材料股
份有限公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人股票帳號(hào)： 持股數(shù)： 股
委托人身份證號(hào)碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
被委托人（簽名）： 被委托人身份證號(hào)碼：
委托人對(duì)下述議案表決如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見項(xiàng)下劃“√ ”）：
議案序號(hào) 議案內(nèi)容 表決意見
1 《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》； 同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
2
《關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司非公開發(fā)
行A股股票方案的議案》
2.1 發(fā)行股票的種類和面值 同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
2.2 發(fā)行方式 同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
2.3 發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購方式 同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
2.4 定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則 同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
2.5 發(fā)行數(shù)量 同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
2.6 限售期 同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
2.7 募集資金金額及用途 同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
2.8 上市地點(diǎn) 同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
2.9 本次非公開發(fā)行前的滾存未分配利潤安排 同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
2.10 本次非公開發(fā)行決議的有效期 同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
3
《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票發(fā)行方案的論
證分析報(bào)告的議案》
同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
4
《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議
案》
同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
5
《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票募集資金使用
可行性分析報(bào)告的議案》
同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
6 《關(guān)于公司與發(fā)行對(duì)象簽訂附條件生效的股票
認(rèn)購合同的議案》
6.1
江蘇德威新材料股份有限公司與蘇州德威投資
有限公司簽訂的《附條件生效的股票認(rèn)購合同》
同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
6.2
江蘇德威新材料股份有限公司與李日松簽訂的
《附條件生效的股票認(rèn)購合同》
同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
6.3
江蘇德威新材料股份有限公司與拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)
開發(fā)區(qū)香塘投資管理有限公司簽訂的《附條件
生效的股票認(rèn)購合同》
同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
7
《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議
案》
7.1
蘇州德威投資有限公司參與認(rèn)購本次非公開發(fā)
行股票
同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
7.2
拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)香塘投資管理有限公司參
與認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票
同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
8
《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)蘇州德威投資有限公
司免于以要約方式增持公司股份的議案》
同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
9
《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議
案》
同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
10
《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司
本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》
同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
11
《關(guān)于公司未來三年（2015年-2017年）股東分
紅回報(bào)規(guī)劃的議案》
同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
注：委托人只能表明“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見，并在所選意見的相應(yīng)欄目處打“√”，多選或不選
視為無效委托。
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托日期：2015年 月 日
（本授權(quán)委托書有效期限為自2015年1月30日至2015年3月10日）
附件二:
江蘇德威新材料股份有限公司
2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)回執(zhí)
致：江蘇德威新材料股份有限公司（“公司”）
個(gè)人股東姓名/法人股東名稱
股東地址
出席會(huì)議人員姓名 身份證號(hào)碼
法人股東法定代表人姓名 身份證號(hào)碼
持股量 股東帳號(hào)
聯(lián)系人 電話 傳真
發(fā)言意向及要點(diǎn):
股東簽字（法人股東蓋章）:
年 月 日
附注： 1、請(qǐng)用正楷填上全名及地址（須與股東名冊(cè)上所載的相同）。 2、已填妥及簽署的
回執(zhí)，應(yīng)于 2015 年 3 月 9 日（星期一）或該日之前以專人送達(dá)、郵寄或傳真方式（傳真：
0512-53222355）交回本公司，地址為江蘇省太倉市沙溪鎮(zhèn)沙南東路 99 號(hào)公司董事會(huì)辦公室
（郵政編碼 215421）。 3、如股東擬在本次股東大會(huì)上發(fā)言，請(qǐng)于發(fā)言意向及要點(diǎn)欄目中表
明您的發(fā)言意向及要點(diǎn)，并注明所需要的時(shí)間。請(qǐng)注意，因股東大會(huì)時(shí)間有限，股東發(fā)言由
本公司按登記統(tǒng)籌安排，本公司不能保證在本回執(zhí)上表明發(fā)言意向和要點(diǎn)的股東均能在本次
股東大會(huì)上發(fā)言。 4、上述回執(zhí)的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。
