一、董事會會議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第七次 次會議通知于 2016 年 2 月 14 日以電話、郵件方式向各位董事送達(dá)。
2、本次董事會于 2016 年 2 月 25 日（星期四）上午 9：30 在公司二樓會議 室以現(xiàn)場表決方式召開。
3、本次董事會會議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到董事 9 名。
4、會議由董事長周建明先生主持，本公司監(jiān)事及高級管理人員列席會議。
5、本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文 件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、《關(guān)于延長公司非公開發(fā)行 A 股股票股東大會決議有效期的議案》 本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事周建明、姚介元、殷瞿林、曹海燕回避表決。 公司于 2015 年 3 月 10 日召開了 2015 年第一次臨時股東大會，審議通過了 《關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司非公開發(fā)行 A 股股票方案的議案》及相關(guān)議 案，決議有效期為 12 個月。目前公司已經(jīng)取得中國證監(jiān)會出具的《關(guān)于核準(zhǔn)江 蘇德威新材料股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]3111 號）， 該批復(fù)自 2015 年 12 月 29 日起六個月內(nèi)有效，公司目前正在進(jìn)行本次非公開發(fā) 行股票的相關(guān)準(zhǔn)備工作。 鑒于本次非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期將于 2016 年 3 月 10 日屆滿， 為保證公司非公開發(fā)行股票工作的順利實(shí)施，董事會提請股東大會將公司本次非 公開發(fā)行股票決議有效期自 2016 年 3 月 10 日起延長 3 個月。除上述非公開發(fā)行 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。股票決議的有效期延長外，關(guān)于本次非公開發(fā)行股票的其他內(nèi)容不變。 本議案需提交公司 2016 年第一次臨時股東大會審議。 議案表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；該項議案予以通過。
2、《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司本次非公開發(fā)行股票相 關(guān)事宜有效期的議案》。 公司于 2015 年 3 月 10 日召開了 2015 年第一次臨時股東大會，審議通過了 《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的 議案》，因股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司非公開發(fā)行股票相關(guān)事項的有效期 將于 2016 年 3 月 10 日屆滿，為保證公司非公開發(fā)行股票工作的順利實(shí)施，董事 會提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期自 2016 年 3 月 10 日起延長 3 個月。除上述授權(quán)有效期延長外，關(guān)于本次非公開發(fā) 行股票授權(quán)董事會的其他內(nèi)容不變。 本議案需提交公司 2016 年第一次臨時股東大會審議。 議案表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；該項議案予以通過。
3、《關(guān)于召開公司 2016 年第一次臨時股東大會的議案》。 議案表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；該項議案予以通過。 三、 備查文件 江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第七會議決議。
特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司
董事會
2016 年 2 月 25 日