一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十 二次會(huì)議通知于2016年10月13日以電話、郵件方式向各位董事送達(dá)。
2、本次董事會(huì)于2016年10月24日以現(xiàn)場(chǎng)方式在公司二樓會(huì)議室召開。
3、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。
4、會(huì)議由董事長(zhǎng)周建明先生主持，本公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
5、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文 件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1 、審議《關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司 2016； 年第三季度報(bào)告的議案》； 表決結(jié)果：9 名董事同意，占全體董事人數(shù)的 100%；0 名棄權(quán)；0 名反對(duì)。 公司《2016年第三季度報(bào)告》詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見，詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng) 站。
2 、審議《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》； 表決結(jié)果：9 名董事同意，占全體董事人數(shù)的 100%；0 名棄權(quán)；0 名反對(duì)。 本議案需提交公司2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保》詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)分別對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見，詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng) 業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
3 、審議《關(guān)于召開公司 6 2016 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》； 表決結(jié)果：9 名董事同意，占全體董事人數(shù)的 100%；0 名棄權(quán)；0 名反對(duì)。 《關(guān)于召開2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng) 業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
三、 備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議； 2、獨(dú)立董事關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的獨(dú)立意見。

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司 董事會(huì)
2016 年 10 月 24 日