一、董事會會議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十 七次臨時會議通知于2016年12月15日以電話、郵件方式向各位董事送達(dá)。
2、本次董事會于2016年12月21日以現(xiàn)場表決及通訊表決相結(jié)合的方式在公 司二樓會議室召開。
3、本次董事會會議應(yīng)到董事9名，實到董事9名。
4、會議由董事長周建明先生主持，本公司監(jiān)事及高級管理人員列席會議。
5、本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文 件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議《關(guān)于簽訂<關(guān)于投資設(shè)立德威新材料新能源產(chǎn)業(yè)基金之合作框架協(xié) 議>的議案》。
根據(jù)《公司法》、《中華人民共和國合伙企業(yè)法》及本公司章程等相關(guān)法律法 規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司目前的整體戰(zhàn)略規(guī)劃要求，公司擬與上海新生股權(quán)投資基金 管理有限公司及上海摯樸投資管理中心（有限合伙）簽訂《關(guān)于投資設(shè)立德威新材料新能源產(chǎn)業(yè)基金之合作框架協(xié)議》。設(shè)立新材料新能源產(chǎn)業(yè)基金符合公司發(fā) 展兩新政策的總體規(guī)劃，通過利用資本市場資本運作優(yōu)勢，提升公司產(chǎn)業(yè)鏈整合 效率，以確保公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定的發(fā)展。
表決結(jié)果：9名董事同意，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。
關(guān)于簽署《關(guān)于投資設(shè)立德威新材料新能源產(chǎn)業(yè)基金之合作框架協(xié)議》的公 告詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
三、 備查文件 1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第十七次臨時會議決議。
2、江蘇德威新材料股份有限公司與上海新生股權(quán)投資基金管理有限公司及上海摯樸投資管理中心（有限合伙）簽訂《關(guān)于投資設(shè)立德威新材料新能源產(chǎn)業(yè) 基金之合作框架協(xié)議》。

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司 董事會
2016 年 12 月 22 日